14 de Abril, 2010

El blanqueo de dinero, a debate entre las loterías iberoamericanas

Las loterías estatales de los países iberoamericanos se han reunido en Lisboa para debatir, entre otros temas, cómo luchar contra el blanqueo de dinero a través de los premios del juego.
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE) celebra un seminario en la capital lusa, en el que se analiza también la responsabilidad social corporativa de esas entidades, que en muchos casos respaldan programas de asistencia y desarrollo social.
Sobre el problema del lavado de dinero negro, el director de Juegos y Explotación de Buenos Aires, Felipe Ignacio Corsunsky, explicó a Efe que el juego “puede ser utilizado para blanquear fondos o activos provenientes de la delincuencia o de la financiación del terrorismo”.
Como una posible solución, Corsunsky consideró que “la plata -dinero- del juego se debería pagar siempre con plata y se evitaría el blanqueo”.
En algunos países es común que organizaciones delictivas blanqueen fondos comprando con dinero negro a particulares billetes de lotería premiados que cobran posteriormente con cheques legales.
Corsunsky dijo que los responsables de las entidades relacionadas con el juego deben combatir las actividades ilícitas y también “el uso o goce de aquello obtenido ilegalmente mediante el tráfico de droga, armamento y otras actividades ilegales”.
La CIBELAE es consciente de la facilidad que el juego ofrece para introducir dinero ilegal en el circuito bancario y se deben colocar barreras para evitarlo, dado que se mueven “grandes cantidades”, apuntó.
En el seminario de la capital portuguesa también se analiza la responsabilidad social corporativa de las entidades institucionales de juego y su relación con actividades de beneficencia, que van desde la educación hasta la sanidad.

9 de Julio, 2009

OCDE:Blanqueo de dinero a través del fútbol

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), grupo intergubernamental creado en el seno de la OCDE, que analiza todos campos susceptibles de ser fuente de fraude fiscal, acaba de publicar un informe sobre el blanqueo de dinero a través del fútbol.

Ese estudio se ha realizado en colaboración con las grandes instancias de ese deporte y los países donde existen los campeonatos más importantes del mundo, excepto España.

Han participado en la elaboración de este informe la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico Internacional, expertos de los países miembros y no miembros del GAFI y los responsables del fútbol de Argentina, Bélgica, Brasil, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Sueca, Suiza y Reino Unido.

El informe comienza señalando que en las dos últimas décadas, el fútbol ha pasado de ser un pasa tiempo popular, a un negocio global, con un crecimiento económico importante y unas inversiones monetarias con aumento exponencial y en algunos casos con conexiones criminales. ¿Porque centrar la investigación solo es ese deporte? se preguntan los analistas. Y a modo de respuesta señalan que es el deporte mas extendido del planeta, juegan al fútbol unos 250 millones de personas y la final de la copa del mundo de 2006, según datos de la FIFA, la vieron mas del mil millones de personas.

A pesar del rápido desarrollo del fútbol y de su enorme visibilidad, sus estructuras de regulación no han sido capaces de controlar ese desarrollo, lo que lleva consigo enormes riesgos. El informe reconoce que los criminales, al contrario, han sabido adaptarse y encontrar nuevos canales de actuación para blanquear el dinero del crimen y sus actividades ilegales, y el fútbol ha sido uno de ellos. Según su análisis se han descubierto más que evidencias anecdóticas de estas operaciones.

7 de Mayo, 2009

Directivos del banco de China condenados por blanqueo a través de casinos

Dos ex directivos del Banco de China y sus mujeres han sido condenados a penas de prisión en Estados Unidos por apropiarse de US$485 millones, según informaron las autoridades judiciales.

El tribunal de Las Vegas que los juzgó también les encontró culpables de falsificación de pasaporte y lavado de dinero a través de bancos y casinos.

El dinero lo lavaron a través de corporaciones ficticias y cuentas personales en Hong Kong, Canadá y EE.UU., país este último al que pretendían emigrar.

Según la acusación, los cuatro condenados llevaron a cabo “un número significativo de transacciones” en los casinos de Las Vegas, incluyendo apuestas de hasta US$80.000.