7 de Mayo, 2009

Directivos del banco de China condenados por blanqueo a través de casinos

Dos ex directivos del Banco de China y sus mujeres han sido condenados a penas de prisión en Estados Unidos por apropiarse de US$485 millones, según informaron las autoridades judiciales.

El tribunal de Las Vegas que los juzgó también les encontró culpables de falsificación de pasaporte y lavado de dinero a través de bancos y casinos.

El dinero lo lavaron a través de corporaciones ficticias y cuentas personales en Hong Kong, Canadá y EE.UU., país este último al que pretendían emigrar.

Según la acusación, los cuatro condenados llevaron a cabo “un número significativo de transacciones” en los casinos de Las Vegas, incluyendo apuestas de hasta US$80.000.